山煤國際能源集團(tuán)股份有限公司發(fā)布公告稱，2020年10月28日，持有公司控股股東山西煤炭進(jìn)出口集團(tuán)有限公司(以下簡稱“山煤集團(tuán)”)100%股權(quán)的山西省國有資本運營有限公司(以下簡稱“山西國運”)與山西焦煤集團(tuán)有限責(zé)任公司(以下簡稱“焦煤集團(tuán)”)簽署了《山西省國有資本運營有限公司與山西焦煤集團(tuán)有限責(zé)任公司關(guān)于山西煤炭進(jìn)出口集團(tuán)有限公司的企業(yè)國有產(chǎn)權(quán)無償劃轉(zhuǎn)協(xié)議》(以下簡稱“協(xié)議”)。

本次控股股東重組前，山西國運持有山煤集團(tuán)100%股權(quán)，通過山煤集團(tuán)間接持有山煤國際1,198,006,182股股份，占山煤國際總股本的60.43%。山西省國資委為山煤國際的實際控制人。焦煤集團(tuán)未持有山煤國際的股份。

而焦煤集團(tuán)對山煤集團(tuán)進(jìn)行重組分為兩步：

第一步為國有股權(quán)無償劃轉(zhuǎn)：

山西國運將所持有的山煤集團(tuán)100%股權(quán)無償劃轉(zhuǎn)至焦煤集團(tuán)，山煤集團(tuán)成為焦煤集團(tuán)全資子公司。焦煤集團(tuán)通過山煤集團(tuán)間接持有上市公司山煤國際60.43%股份。國有股權(quán)無償劃轉(zhuǎn)完成后，山煤集團(tuán)仍為山煤國際的控股股東，山西省國資委仍為山煤國際的實際控制人。具體股權(quán)關(guān)系結(jié)構(gòu)圖如下：

第二步為焦煤集團(tuán)吸收合并山煤集團(tuán)：

焦煤集團(tuán)對山煤集團(tuán)進(jìn)行吸收合并，焦煤集團(tuán)作為存續(xù)公司，承接山煤集團(tuán)的全部資產(chǎn)、負(fù)責(zé)、權(quán)益、業(yè)務(wù)和人員等。焦煤集團(tuán)吸收合并山煤集團(tuán)完成后，焦煤集團(tuán)將直接持有上市公司山煤國際60.43%股份，成為山煤國際的控股股東，山西省國資委仍為山煤國際的實際控制人。

本次國有股權(quán)無償劃轉(zhuǎn)協(xié)議的簽署不會導(dǎo)致公司控股股東和實際控制人發(fā)生變化。